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加盟之家 发表于 2016-10-18 14:35:05

新型网络犯罪:注册公司为掩护以代运营进行诈骗

   
       在网络中邂逅了一位事业有成、长相娇好的“她”,且这个“她”似乎还对自己“有那么点意思”,更难能可贵的是,重感情的“她”,愿意把已经营多年日进斗金的产业与自己一起分享。如果您邂逅了一位这样的姑娘,会不会觉得自己是这世界上最幸运的人呢?河南小伙儿小张就“奇迹”般地收获了一份这样的“良缘”,但令他没有想到的是,这份“天赐良缘”非但没有给他带来一份美满的姻缘与事业,反而将他的积蓄掏了个空。此时的小张方才发现,自己迷恋三年的“她”却是位“纯爷们儿”,一个不折不扣的骗子。

   “他们把感情上的暧昧运用到了极致,若即若离的感情诱饵此刻成了拴牢受害者的‘强力胶’。”最终真相大白于天下之时,对于骗子们的套路,工商部门的执法人员给出了这样的总结。不久前,郑州市公安局“4·21”专案组在掌握充分的线索后,组织近3000名警力对分布在郑州的多个诈骗据点收网,连同小张遇到的那位“白富美”在内的800余人已被警方刑事拘留,案件目前正在进一步的侦办中。

      假白富美“钓”走他多年积蓄

       曾经,一名普通的河南小伙儿张强(化名)只有一个小小的梦想:“开个小店儿赚点钱,讨个老婆过个安稳的日子”。但就在三年前,网络中的一次邂逅,让他相信了“奇迹”的发生,它真真切切地落在了自己的头上。那是2013年8月的一天,小张在社交软件“兴趣部落”里认识了一位挂着美女头像,自称移居美国,并且单身的杨某。杨某表示,她目前经营一家淘宝店,一月轻松收入数万元。在交流中,杨某不断暗示对小张有好感,并说她的淘宝店交给了一家代运营公司经营,效果十分好。

      孤独而又急于挣钱的小张,很快便按杨某的安排,给杨某推荐的代运营公司缴纳了初期店铺管理费1980元。但让小张没有想到的是,这一千多块钱非但没有给他带来丰厚的收益,反而成为了一段噩梦的开始。缴纳了代理费后,小张却发现被人代管的网店不仅没有传说中的“人气爆棚”,甚至连浏览量都寥寥无几。正当小张怀疑自己是否上当时,杨某多次恰如其分地给小张“吃下定心丸”,说初期做淘宝都很困难,并打来“越洋电话”安慰小张。后来在杨某的不断暗示和安慰下,小张在一个多月的时间里,多次给代运营公司打款一万多元作为扩大店铺人气的“推广费”等费用。 然而没过多久,美女杨却上演了人间蒸发,代运营公司给小张开的那家店铺也只有区区几笔成交。但令人遗憾的是,已经交了1万多元“学费”的小张却未能“吃一堑长一智”。每隔半年,就有李某、王某、张某等“美女”用同样的方式骗走小张数千元。直到今年,在又一次被“女”网友骗走了3万元后,小张方才醒悟。

       工商部门“深入虎穴”来取证

       谈及小张的遭遇,郑州市工商行政管理局专业分局(下简称专业分局)网监中心相关负责人向记者介绍,所谓“网店代运营”,就是许诺投资者“资金入股”投资网店,其他什么都不用管,坐等收益。“他们操作的手段极具迷惑性,从表面看往往只能定性为合同纠纷。”专业分局执法人员向记者坦言,在小张之前,其他的分局也曾接到过类似投诉,但行骗者往往会以受害者不会经营等理由来搪塞受害者和执法人员,“最多就是个‘合同纠纷’,从表面看也的确如此。”他说。

      得益于今年4月专业分局与阿里巴巴所签订的一份关于打击网络黑灰产业的战略合作协议,工商执法人员通过对涉事公司的支付宝账户等相关信息摸排后最终发现,与小张有类似经历的不只小张一人。在一个名叫“郑州淘宝加盟维权群”里,来自全国的上百名被害人都被人以类似的方式骗走数千元。而这些以“淘宝代运营”为幌子的公司分布于深圳、杭州、郑州等多个城市。其中,在郑州东风路、农业路上的两座商务写字楼,是不少类似骗子公司藏身的窝点所在。
“说实话,第一次去他们‘老窝’的时候我也蒙了,那阵势,我都怀疑自己是不是搞错了。”他回忆说,几家从事“淘宝代运营”的公司基本都是一个模样:放着数百台电脑的房间犹如一个“大网吧”,数以百计的职员坐在电脑前噼里啪啦地与全国各地准备找“代运营公司”的人进行着沟通。

       调查中,一家代运营公司的负责人再次拿出了与投资者所签订的合同来搪塞执法人员的询问,并反复强调“赔钱都是非运营方面的因素造成的”。对此,执法人员这次用了“逆向思维”的方式进行调查,让代运营者给他们提供一个“成功案例”来证实他们的目的并非诈骗。而结果是,在数以千计的“代运营网店”中,他们竟找不到一个“挣大钱”的成功案例。

   “行骗台账”人手一本

       随着案件调查的深入,执法人员发现,小张的经历只是一张巨大行骗网络中的“冰山一角”,这些藏匿于社交软件背后的巨大骗局也引起了公安部门的关注。今年5月的一天,在郑州市公安局“4·21”专案组的统一指挥下,来自郑州市公安局各个分局的近3000名警力对分布于郑州的80余家涉嫌假冒网店代运营公司进行了统一的收网,截至目前,郑州警方已对800多名犯罪嫌疑人采取了刑事拘留的强制措施。

       负责案件侦办的郑州市公安局犯罪侦查局三支队副支队长杨军告诉记者,这些公司的构架往往十分简单,从上到下分别是老板、经理和普通的营销人员。每十名左右的营销人员组成一个“战队”由经理统领进行行骗。每天下班后,不同战队间往往还要进行业绩比拼,各自研究每天的“行骗得失”。

       杨军告诉记者,那些在社交软件与小张等受害者相约网上开店,未来“踏实过日子”的“白富美”其实全部是男性。杨军介绍说,营销人员往往同时掌握两个QQ,其中一个扮演“网店受益者”,跟受害者暧昧成功后,便将受害人引荐给代运营公司的“顾问”,而这个“顾问”的QQ也是营销人员自己进行掌握。

       警方同时发现,这些每天在电脑前面和受害者交流的客服人手一个笔记本,上面详细记载着每位受害者的“进展进度”,“到了什么程度该说什么话全都是‘套路’。公司倒是真有一个年轻漂亮的女孩儿,当受害者起疑时,她便出马通过电话或视频的方式让受害者放心。”通过调查警方发现,每当一位受害者给代运营公司打入一笔钱,这些在社交软件背后的男子便可提成40%。

    “这些公司往往以某某科技公司的名头作为包装,并以签订所谓合同作为躲避打击的挡箭牌。但这些合同往往都由营销人员代签,且网上一旦出现较多关于这家公司的负面言论,他们就立马更名换一个‘马甲’重新行骗。”杨军说。

       受害人数高达20余万

      随着调查的深入及后续信息的反馈,阿里巴巴集团安全部通过大数据分析发现涉及此案的受害人竟高达20余万人,其中绝大部分受害人为20岁左右的男青年。“这听着就像个‘坑’,还真有人信?”听完了行骗者并不高超的行骗手段,记者颇为不解地问。

   “被骗的人往往文化程度不高,最关键的是骗子把感情上的暧昧运用到了极致,若即若离的感情诱饵此刻却成了拴牢受害者的‘强力胶’。”工商部门的执法人员告诉记者,他自己也曾试图上网跟一些受害者沟通,告诉他们一些常见的骗术。但令他无奈的是,自己反而被这些受害者当做了“骗子”。

       与此同时,采访中警方告诉记者,在与“小张们”的交流中,他们都曾把邂逅“白富美”称之为“奇迹”。“既然是‘奇迹’就别指望着会降临在自己身上,不占便宜是抵御所有骗局的王道。”杨军说。针对这些骗子假借淘宝网而进行的骗局,记者也对阿里巴巴集团旗下淘宝网服务市场负责人怡辰进行了采访。怡辰表示,淘宝网目前也正逐步完善新规,加强对代运营公司的管理,包括严格准入制度并增加惩处机制。“凡被确认存在欺诈行为的代运营淘宝店,如:收钱后未提供服务或只做了‘开店’服务,淘宝会立刻冻结该代运营公司的淘宝账户,并支持商家维权,欺诈情节严重的我们会转给警方介入。在准入方面,淘宝正建立一套机制,从诚信和品质两大方面,考察代运营公司是否符合淘宝的标准。对于不符合标准的,不会让其入驻淘宝网服务页面。”

       异性网友帮忙开店

       以上的淘宝代运营公司诈骗案件并只在河南出现,在杭州、深圳乃至全国都有他们的身影,不久前西安警方也对该市的此类公司进行集中打击。“你好,交个朋友可以吗?”在西安打工的一名小伙笑天(化名),微信突然收到美女发来的交友信息。看到对方美丽动人的头像,他立即通过对方的申请,并加为好友。在简单的寒暄后,微信中美女自称很烦恼。她在做网店,月收入至少上万元,现在就想找个男友一起做网店。如果笑天愿意,她可帮忙联系一家专门帮助客户开网店、刷信誉的公司。在交谈中,这位女网友还信誓旦旦地说,她自己就是通过这家公司做的网店,绝对没有问题。然而,让笑天没想到,他给了对方1888元后,网店是开了,还投资了不少,但是根本没有赚到一分钱。当他提出质疑时,美女朋友和对方推荐的公司也消失了。这时,他才发现根本不知道对方是哪里人,公司开在什么地方。

       下设十余家诈骗公司 千余网店无一盈利 79名团伙成员被刑拘

       西安警方通过一个多月的缜密侦查,发现了一个专门以“淘宝加盟、代运营”等为名,通过网络异性交友、投资顾问等方式诈骗的犯罪团伙。7月14日,在省公安厅的统一指挥协调下,市公安局抽调刑侦局、公安碑林分局、公安雁塔分局、公安经开分局共380余名警力,在市公安局相关部门的配合下,分为10个行动组、5个机动抓捕组参与行动。当天10时,收网抓捕行动在碑林、雁塔、经开等地同时展开,经过5个多小时的抓捕和现场取证工作,共捣毁犯罪窝点10个,抓获人员137名,扣押作案电脑158台,作案手机203部,现场查获大量剧本、账目、合同等涉案物品。经审查,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳,79名团伙主要成员已全部被刑事拘留,这起特大网络诈骗案成功告破。
民警发现,这一诈骗团伙,依托“蚁商联盟”的名义下设十余家诈骗公司。经查这一诈骗团伙替客户运营的千余家网店,没有一家是盈利的。

       办案民警介绍,这一诈骗团伙,以河南籍男子付某为头目,团伙内分工明确,涉及地区较多。同时,嫌疑人在作案过程中,全部通过网络与受害者联系并骗取信任,得手后犯罪窝点往往频繁变换,且外表常伪装成有正规手续的网络服务公司,一般人很难发现问题,极具迷惑性。

       此类犯罪属新型网络犯罪,犯罪团伙打着“互联网创业”的旗号诱骗群众开设网店,团伙成员一人扮演多种角色,多利用异性网友、投资顾问等虚构身份发展客户,按照标准“话术”诱骗受害人,以开网店能获取较大收益为由,诱骗受害人交纳一定的服务费用,但犯罪团伙并不提供“正常有效”的实际服务,并继续诱骗受害人不断交纳加盟费、推广费、升级费、服务费等费用,达到诈骗钱财的目的。此类犯罪以正规注册公司为掩护,公开招募大量大学生、青年人参与诈骗活动,致使许多年轻人逐渐走上犯罪道路,造成严重社会影响。

      目前,此案警方仍在进一步深挖中。如有人曾遭类似诈骗,可就近到当地派出所报警。


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